Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, fue detenido este lunes por la Policía Bonaerense en Palermo, acusado de asociación ilícita y estafas reiteradas. Permanece en un calabozo de la Sub DDI de Vicente López.
La detención se da en el marco de una investigación del fiscal Alejandro Guevara en la Justicia de San Isidro por 24 hechos de estafa. La estafa sería por un millón y medio de dólares y cinco millones de pesos, en un presunto esquema Ponzi.
Wenance es una empresa de finanzas y tecnología que ofrece préstamos a personas por fuera del sistema bancario, con mínimos requisitos. Los mismos eran respaldados con el dinero de los inversores, que ingresaban en un fideicomiso llevado adelante por la firma Promotora Fiduciaria SA. La empresa tuvo al menos 101 denuncias en su contra realizadas desde 2017 y varias personas aseguraron nunca haber tomado un préstamo con la empresa. Tanto Muszak como Wenance enfrentan varias causas en los tribunales civiles y penales a lo largo de la Argentina y Uruguay.
Será indagado este martes por la jueza de Garantías Andrea Mentasti, quien consideró necesario mantener a Muszak encarcelado por un alto riesgo de fuga ya que parte de su familia vive en el exterior.
En agosto de 2023, la División Antifraudes de la Policía Federal allanó al CEO en su domicilio de la Avenida del Libertador en Palermo por órdenes del Juzgado de Instrucción N°3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, en el marco de una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa.
Asimismo, en octubre del año pasado Muszak fue procesado por la jueza Paula González por haber estafado a tres ahorristas que pidieron pequeños préstamos y se les debitó más dinero que el que debía luego de cancelar la deuda.
